長虹美菱:第九屆董事會第三十四次會議決議

2020-01-01 17:10:15來源:中財網作者:小愛

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長虹美菱:第九屆董事會第三十四次會議決議

原標題:長虹美菱:第九屆董事會第三十四次會議決議公告


證券代碼:000521、200521 證券簡稱:長虹美菱、虹美菱B 公告編號:2019-094

長虹美菱股份有限公司
第九屆董事會第三十四次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



一、董事會會議召開情況
1.長虹美菱股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第九屆董事會
第三十四次會議通知于2019年12月28日以電子郵件方式送達全體董事。

2.會議于2019年12月30日以通訊方式召開。

3.本次會議應出席董事9名,實際出席董事9名。

4.會議由董事長吳定剛先生主持,董事寇化夢先生、雍鳳山先生、史強先生、
鐘明先生、胡照貴先生、干勝道先生、任佳先生、路應金先生以通訊表決方式出
席了本次董事會。

5.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規定。

二、董事會會議審議情況
審議通過《關于提前收回定向資產管理計劃項下剩余全部投資的議案》
根據公司經營需要及資金安排,同意公司提前收回前期認購的東吳證券股份
有限公司(以下簡稱“東吳證券”)發行的135號定向資產管理計劃項下的剩余
全部投資,即提前收回剩余面值5,000萬元本金及該本金對應的持有期間的投資
收益約281.63萬元(初步測算),用于公司日常經營。本次提前收回后,公司
認購的135號定向資產管理計劃委托資產本金為0元,公司后續將清算該定向資
產管理計劃。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

三、備查文件
1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第三十四次會議決議;
2.深交所要求的其他文件。

特此公告
長虹美菱股份有限公司 董事會
二〇一九年十二月三十一日

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